Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SELLER DANYE LEITE FERNANDES

***.052.779-**

Empresas vinculadas

LUF ACESSORIOS LTDA

16.758.835/0001-45

LUCK MODA PRAIA E FITNESS LTDA

18.688.247/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SELLER DANYE LEITE FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SELLER DANYE LEITE FERNANDES
CPF: ***.052.779-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUF ACESSORIOS LTDA 16.758.835/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2015	Ver empresa
LUCK MODA PRAIA E FITNESS LTDA 18.688.247/0001-08Baixada	Sócio	15/08/2013	Ver empresa
LORIPA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA 05.948.820/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	18/01/2008	Ver empresa
2001 HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA 03.453.460/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2007	Ver empresa
LA RESIDENCIA LTDA 05.082.122/0001-98Baixada	Sócio	19/05/2003	Ver empresa
HALFER CONSULT E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 02.742.457/0001-05Ativa	Sócio	14/09/1998	Ver empresa

Razão social

LUF ACESSORIOS LTDA

16.758.835/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2015

Razão social

LUCK MODA PRAIA E FITNESS LTDA

18.688.247/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

LORIPA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

05.948.820/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2008

Razão social

2001 HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA

03.453.460/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2007

Razão social

LA RESIDENCIA LTDA

05.082.122/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2003

Razão social

HALFER CONSULT E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

02.742.457/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.