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Pessoa

SEGUNDO DANIEL

***.098.349-**

Empresas vinculadas

DANIEL WEFFORT CONSTRUCOES LTDA

61.267.971/0001-97

BSD INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE 01 LTDA

59.468.128/0001-27
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEGUNDO DANIEL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEGUNDO DANIEL
CPF
***.098.349-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DANIEL WEFFORT CONSTRUCOES LTDA

61.267.971/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2025

Ver empresa

Razão social

BSD INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE 01 LTDA

59.468.128/0001-27

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

SRP INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

59.306.686/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

MAJORES INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

46.678.808/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

SRFP INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

41.929.695/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

S R M INCORPORADORA DE IMOVEIS SPE LTDA

29.612.679/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2018

Ver empresa

Razão social

DAS 1 INCORPORADORA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

17.915.609/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2013

Ver empresa

Razão social

L.A.R.R. INCORPORADORA LTDA

17.056.372/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2012

Ver empresa

Razão social

S.J.INCORPORACOES LTDA

05.310.178/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

DAS II INCORPORADORA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

12.928.493/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Razão social

DAS INCORPORADORA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

12.928.544/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2010

Ver empresa

Razão social

S.J. DANIEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.190.537/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2007

Ver empresa

Razão social

ACADEMIAS PARK COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E ESTACIONAMENTO LTDA

05.789.910/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.