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Pessoa

SEBASTIAO XAVIER DE MORAIS

***.241.448-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA E INCORPORADORA BARUERI S A

61.081.808/0001-35

SOMATIC SOLUTIONS EM DIGITALIZACAO LTDA

13.326.815/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO XAVIER DE MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO XAVIER DE MORAIS
CPF: ***.241.448-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMOBILIARIA E INCORPORADORA BARUERI S A 61.081.808/0001-35Inapta	Diretor	05/09/2017	Ver empresa
SOMATIC SOLUTIONS EM DIGITALIZACAO LTDA 13.326.815/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2011	Ver empresa
COOPERAGUIA COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EXECUTIVOS 05.006.860/0001-56Inapta	Diretor	15/04/2009	Ver empresa
MOVITERRAS MAQUINAS E CONSTRUOES LTDA 03.887.011/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2008	Ver empresa
E.F.C - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA 05.085.406/0001-38Ativa	Sócio	21/05/2002	Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA E INCORPORADORA BARUERI S A

61.081.808/0001-35

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2017

Razão social

SOMATIC SOLUTIONS EM DIGITALIZACAO LTDA

13.326.815/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2011

Razão social

COOPERAGUIA COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EXECUTIVOS

05.006.860/0001-56

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2009

Razão social

MOVITERRAS MAQUINAS E CONSTRUOES LTDA

03.887.011/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2008

Razão social

E.F.C - ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

05.085.406/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.