Sr. Watson
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Pessoa

SEBASTIAO UNES

***.339.641-**

Empresas vinculadas

SPE VALE DO CAPIVARA II LTDA

32.184.569/0001-40

ARBITRAGEM V PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

20.935.297/0001-94
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO UNES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO UNES
CPF
***.339.641-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SPE VALE DO CAPIVARA II LTDA

32.184.569/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

ARBITRAGEM V PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

20.935.297/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO IMOBILIARIO VALE DO CAPIVARA SPE LTDA

22.047.659/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

SAPE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

18.522.859/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.