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Pessoa

SEBASTIAO SUSSAI

***.893.878-**

Empresas vinculadas

TRADE PLAZA VIRACOPOS EMPREENDIMENTOS SA

28.197.746/0001-56

TRADE LIFE II EMPREENDIMENTOS SA

28.172.111/0001-02
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO SUSSAI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO SUSSAI
CPF
***.893.878-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TRADE PLAZA VIRACOPOS EMPREENDIMENTOS SA

28.197.746/0001-56

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/07/2017

Ver empresa

Razão social

TRADE LIFE II EMPREENDIMENTOS SA

28.172.111/0001-02

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2017

Ver empresa

Razão social

TRADE LIFE I EMPREENDIMENTOS SA

28.172.132/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2017

Ver empresa

Razão social

TRADE PLAZA LIMEIRA SPE LTDA

23.863.362/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Ver empresa

Razão social

TRADE PLAZA RIBEIRAO PRETO SPE SA

23.813.778/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

TRADE PLAZA S HORTOLANDIA SPE LTDA

21.541.047/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2014

Ver empresa

Razão social

CFT AMERICANA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

20.983.414/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A

13.823.185/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

TRADE FIGUEIRA PLAZA - SPE LTDA.

12.265.347/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

TRADE FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS - SPE LTDA.

12.292.690/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

VIVENDA IMOVEIS SC LTDA

05.006.179/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2002

Ver empresa

Razão social

FRILAUCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TERRAPLENAGEM LTDA.

64.800.816/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.