Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAO SOUZA DE ASSIS

***.123.231-**

Empresas vinculadas

SP COMERCIO DE CALCADOS LTDA

13.352.351/0001-03

AS - COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS E ACESSORIOS LTDA

13.352.397/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEBASTIAO SOUZA DE ASSIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO SOUZA DE ASSIS
CPF: ***.123.231-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SP COMERCIO DE CALCADOS LTDA 13.352.351/0001-03Baixada	Sócio	09/03/2011	Ver empresa
AS - COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS E ACESSORIOS LTDA 13.352.397/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2011	Ver empresa
MAX COMERCIAL DE CALCADOS LTDA 09.338.796/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2008	Ver empresa

Razão social

SP COMERCIO DE CALCADOS LTDA

13.352.351/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2011

Razão social

AS - COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGENS E ACESSORIOS LTDA

13.352.397/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Razão social

MAX COMERCIAL DE CALCADOS LTDA

09.338.796/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.