Pessoa
SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO
Empresas vinculadas
RESIDENCIAL VINICIUS DE MORAES SPE LTDA
VTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Pessoa investigada
SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO
Informações básicas
- Nome
- SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO
- CPF
- ***.651.765-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RESIDENCIAL VINICIUS DE MORAES SPE LTDA 59.854.488/0001-67Ativa | Sócio | 12/03/2025 | Ver empresa |
VTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.822.498/0001-64Baixada | Sócio | 09/12/2021 | Ver empresa |
RMF FAST FOODS LTDA 20.255.764/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/2015 | Ver empresa |
AMARAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.827.278/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 27/11/2001 | Ver empresa |
Razão social
RESIDENCIAL VINICIUS DE MORAES SPE LTDA
59.854.488/0001-67
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/03/2025
Razão social
VTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
32.822.498/0001-64
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/12/2021
Razão social
RMF FAST FOODS LTDA
20.255.764/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2015
Razão social
AMARAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
04.827.278/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/11/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.