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Pessoa

SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO

***.651.765-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL VINICIUS DE MORAES SPE LTDA

59.854.488/0001-67

VTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.822.498/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO
CPF
***.651.765-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RESIDENCIAL VINICIUS DE MORAES SPE LTDA

59.854.488/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

VTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.822.498/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

RMF FAST FOODS LTDA

20.255.764/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Ver empresa

Razão social

AMARAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.827.278/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.