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Pessoa

SEBASTIAO PORTELA SILVA

***.231.363-**

Empresas vinculadas

POSTO G & N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.321.763/0001-16

G & N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

30.090.851/0001-33
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO PORTELA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO PORTELA SILVA
CPF
***.231.363-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

POSTO G & N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.321.763/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Ver empresa

Razão social

G & N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

30.090.851/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

PACATUBA INCORPORACAO, CONSTRUCAO E VENDAS LTDA

35.565.397/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

G&N CONSTRUCAO LTDA

38.541.879/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2020

Ver empresa

Razão social

SUPER G&N SUPERMERCADO LTDA

33.825.645/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL R&N LTDA

33.825.806/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Ver empresa

Razão social

CENTER LOCACAO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA

33.795.739/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

G & N SUPERMERCADO LTDA

27.472.047/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO G&N LTDA

08.143.625/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.