Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAO NUNES BORGES

***.968.626-**

Empresas vinculadas

BETA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

54.103.504/0001-66

LOGEX - LOGISTICA EXPRESSA E ARMAZEM GERAL LTDA

06.214.572/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO NUNES BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO NUNES BORGES
CPF: ***.968.626-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 54.103.504/0001-66Ativa	Administrador	28/02/2024	Ver empresa
LOGEX - LOGISTICA EXPRESSA E ARMAZEM GERAL LTDA 06.214.572/0001-50Ativa	Administrador	14/07/2022	Ver empresa
LOGSERVE - LOGISTICA SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA 05.398.080/0001-07Ativa	Administrador	11/07/2022	Ver empresa
SALBERG SA 07.569.891/0001-40Ativa	Diretor	11/02/2022	Ver empresa
TRIVOR SA 07.569.901/0001-48Ativa	Diretor	09/02/2022	Ver empresa
MAGARAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 18.225.233/0001-58Inapta	Administrador	10/03/2014	Ver empresa

Razão social

BETA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

54.103.504/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

LOGEX - LOGISTICA EXPRESSA E ARMAZEM GERAL LTDA

06.214.572/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

LOGSERVE - LOGISTICA SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA

05.398.080/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

SALBERG SA

07.569.891/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

TRIVOR SA

07.569.901/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

MAGARAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

18.225.233/0001-58

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.