Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAO MOREIRA SANTOS

***.813.881-**

Empresas vinculadas

AMAZONAS TECIDOS COMERCIO LTDA

57.490.414/0001-63

SMS TECIDOS COMERCIO LTDA

57.389.008/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO MOREIRA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO MOREIRA SANTOS
CPF: ***.813.881-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMAZONAS TECIDOS COMERCIO LTDA 57.490.414/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2024	Ver empresa
SMS TECIDOS COMERCIO LTDA 57.389.008/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2024	Ver empresa
MOREIRA E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA 21.080.375/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2019	Ver empresa
MARTINS ADADE E SILVA ACADEMIA LTDA 23.387.982/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
MOREIRA & PAIVA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA 07.335.491/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2005	Ver empresa
COURO PLASTICO LTDA 01.009.431/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	23/01/1996	Ver empresa
PLASTICO AMAZONA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 34.874.354/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	15/06/1990	Ver empresa

Razão social

AMAZONAS TECIDOS COMERCIO LTDA

57.490.414/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Razão social

SMS TECIDOS COMERCIO LTDA

57.389.008/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

MOREIRA E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA

21.080.375/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2019

Razão social

MARTINS ADADE E SILVA ACADEMIA LTDA

23.387.982/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

MOREIRA & PAIVA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

07.335.491/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2005

Razão social

COURO PLASTICO LTDA

01.009.431/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1996

Razão social

PLASTICO AMAZONA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

34.874.354/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.