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Pessoa

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

***.750.786-**

Empresas vinculadas

LIONS CLUBE DE ITABIRA MINAS GERAIS

16.892.267/0001-70

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DIAMANTE LTDA

07.586.988/0001-61
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
CPF
***.750.786-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LIONS CLUBE DE ITABIRA MINAS GERAIS

16.892.267/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DIAMANTE LTDA

07.586.988/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2005

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SILVA LTDA

03.189.731/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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