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Pessoa

SEBASTIAO DIAS FILHO

***.290.288-**

Empresas vinculadas

RIO MAUA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA

42.864.981/0001-65

COLEGIO SUPERIUS LTDA

34.530.703/0001-43
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO DIAS FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO DIAS FILHO
CPF
***.290.288-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RIO MAUA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA

42.864.981/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

COLEGIO SUPERIUS LTDA

34.530.703/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO VILLES DES ALPES

28.707.690/0001-32

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PARK PRIME

21.508.330/0001-62

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PARK LESTE

19.272.963/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/11/2013

Ver empresa

Razão social

RIO MAUA CONSTRUTORA LTDA

15.185.582/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL PARK II

14.971.548/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL TORRES DI ROMA

13.728.996/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESIDENCIAL PARK

12.328.251/0001-89

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2010

Ver empresa

Razão social

RIO MAUA CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA

04.874.373/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2002

Ver empresa

Razão social

MAUA SERVICOS DE COBRANCA LIMITADA

04.833.239/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Razão social

MAUA - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.229.728/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.