Pessoa
SEBASTIAO DE PAULO MORENO
Empresas vinculadas
HIPER TRANSPORTES LTDA
TRANSUNIVERSO ADMINISTRADORA DE BENS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
SEBASTIAO DE PAULO MORENO
Informações básicas
- Nome
- SEBASTIAO DE PAULO MORENO
- CPF
- ***.344.057-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HIPER TRANSPORTES LTDA 46.968.905/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 01/02/1995 | Ver empresa |
TRANSUNIVERSO ADMINISTRADORA DE BENS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 28.861.870/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 14/06/1984 | Ver empresa |
Razão social
HIPER TRANSPORTES LTDA
46.968.905/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/02/1995
Razão social
TRANSUNIVERSO ADMINISTRADORA DE BENS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
28.861.870/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/1984
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.