Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAO DE MORAES DANTAS

***.263.038-**

Empresas vinculadas

SELENE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

27.201.758/0001-44

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL DE BRAGANCA PAULISTA

45.619.202/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEBASTIAO DE MORAES DANTAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO DE MORAES DANTAS
CPF: ***.263.038-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SELENE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 27.201.758/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2017	Ver empresa
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL DE BRAGANCA PAULISTA 45.619.202/0001-54Ativa	Presidente	20/05/2011	Ver empresa
INSTITUTO ITAVIDA 10.733.711/0001-29Ativa	Diretor	26/03/2009	Ver empresa

Razão social

SELENE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

27.201.758/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2017

Razão social

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL DE BRAGANCA PAULISTA

45.619.202/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

INSTITUTO ITAVIDA

10.733.711/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.