Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAO DA SILVA

***.886.997-**

Empresas vinculadas

SILVA UNIAO TRANSPORTES LTDA

33.127.818/0001-29

SDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.134.794/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO DA SILVA
CPF: ***.886.997-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA UNIAO TRANSPORTES LTDA 33.127.818/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
SDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.134.794/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
BEM TE VI POSTO E SERVICOS LTDA 31.057.532/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2020	Ver empresa
TORRES LOPES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 09.275.940/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	31/10/2018	Ver empresa
RODOLOPES TRANSPORTES LTDA 03.716.312/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	13/09/2018	Ver empresa
TEMAC IND E COM ESTRUT METAL E ARTEF DE CONCRETO LTDA 29.715.471/0001-68Inapta	Sócio	12/09/2007	Ver empresa

Razão social

SILVA UNIAO TRANSPORTES LTDA

33.127.818/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

SDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.134.794/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

BEM TE VI POSTO E SERVICOS LTDA

31.057.532/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

TORRES LOPES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

09.275.940/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Razão social

RODOLOPES TRANSPORTES LTDA

03.716.312/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

TEMAC IND E COM ESTRUT METAL E ARTEF DE CONCRETO LTDA

29.715.471/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.