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Pessoa

SEBASTIAO CLAUDINO DA CUNHA

***.092.816-**

Empresas vinculadas

SANTO ANDRE RECUPERACOES DE ATIVOS LTDA

10.447.321/0001-92

SC CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SS LTDA

10.382.918/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO CLAUDINO DA CUNHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO CLAUDINO DA CUNHA
CPF: ***.092.816-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTO ANDRE RECUPERACOES DE ATIVOS LTDA 10.447.321/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	30/10/2008	Ver empresa
SC CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SS LTDA 10.382.918/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2008	Ver empresa
CARIBE PETROLEUM DISTRIB DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA 00.286.466/0001-03Baixada	Sócio	24/07/1997	Ver empresa
DRF ASSESSORIA EM COBRANCAS SC LTDA 01.347.886/0001-07Baixada	Sócio	05/05/1997	Ver empresa

Razão social

SANTO ANDRE RECUPERACOES DE ATIVOS LTDA

10.447.321/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2008

Razão social

SC CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA SS LTDA

10.382.918/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

CARIBE PETROLEUM DISTRIB DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA

00.286.466/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/1997

Razão social

DRF ASSESSORIA EM COBRANCAS SC LTDA

01.347.886/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.