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Pessoa

SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS

***.323.406-**

Empresas vinculadas

CALCINACAO TURMALINA LTDA

58.437.586/0001-36

BX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

46.870.575/0001-66
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS
CPF
***.323.406-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CALCINACAO TURMALINA LTDA

58.437.586/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

BX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

46.870.575/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

MINERAL COMERCIO DE MINERAIS LTDA.

28.818.873/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA

08.444.204/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2014

Ver empresa

Razão social

AREAL BOM JARDIM LTDA

20.251.496/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Ver empresa

Razão social

HS PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

19.863.108/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2014

Ver empresa

Razão social

MINERAL COMERCIO DE MINERAIS LTDA

15.507.164/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Razão social

CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDA

02.859.623/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2010

Ver empresa

Razão social

MIIKA NACIONAL LTDA

04.440.706/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2010

Ver empresa

Razão social

HIBERICA FOMENTO COMERCIAL LTDA

07.493.317/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2006

Ver empresa

Razão social

CVR SERVICOS LTDA

07.835.567/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

TECNOSULFUR PARTICIPACOES LTDA.

07.334.670/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.