Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS

***.253.352-**

Empresas vinculadas

REI DOS MARES LTDA

12.822.803/0001-00

AGENCIADORA DIAMANTINA E TRANSPORTES LTDA

13.502.514/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.253.352-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REI DOS MARES LTDA 12.822.803/0001-00Inapta	Sócio	08/06/2011	Ver empresa
AGENCIADORA DIAMANTINA E TRANSPORTES LTDA 13.502.514/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa
DIAMANTINA TRANSPORTES LTDA 13.030.114/0001-26Inapta	Sócio	15/02/2011	Ver empresa
TRANSPORTADORA E AGENCIADORA STOPCAR LTDA 13.200.789/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2011	Ver empresa
PESCADO M. FERREIRA & ALVES LTDA 13.011.171/0001-68Inapta	Sócio	15/12/2010	Ver empresa
PESCADO ALTO-MAR LTDA 12.829.456/0001-48Inapta	Sócio	09/11/2010	Ver empresa

Razão social

REI DOS MARES LTDA

12.822.803/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2011

Razão social

AGENCIADORA DIAMANTINA E TRANSPORTES LTDA

13.502.514/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Razão social

DIAMANTINA TRANSPORTES LTDA

13.030.114/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2011

Razão social

TRANSPORTADORA E AGENCIADORA STOPCAR LTDA

13.200.789/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2011

Razão social

PESCADO M. FERREIRA & ALVES LTDA

13.011.171/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2010

Razão social

PESCADO ALTO-MAR LTDA

12.829.456/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.