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Pessoa

SEBASTIANO MOLINA NETO

***.595.308-**

Empresas vinculadas

MORETTI HOLDING PARTICIPACOES NEGOCIOS E ASSESSORIA LTDA

41.276.738/0001-63

IS LOG & SERVICES LTDA

05.546.877/0001-04
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIANO MOLINA NETO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIANO MOLINA NETO
CPF
***.595.308-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

MORETTI HOLDING PARTICIPACOES NEGOCIOS E ASSESSORIA LTDA

41.276.738/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2025

Ver empresa

Razão social

IS LOG & SERVICES LTDA

05.546.877/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

MESH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

37.744.796/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

SF POINTER TRANSPORTES E PARTICIPACOES S.A.

23.611.889/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

MESH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.

39.304.709/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

MESH FRANQUEADORA LTDA.

39.304.807/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

MESH HOLDING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

38.351.174/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

C & M INDUSTRIAL LTDA

10.586.083/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

PLASTICOS POLARES LTDA

08.922.396/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

POLARES INDUSTRIAL LTDA

54.369.566/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Ver empresa

Razão social

RAFITOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.001.055/0001-16

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS RAFARD LTDA

03.491.484/0001-07

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

MOBITRANS TRANSPORTES LTDA

11.724.485/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

NOVARA TRADING COMPANY IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

35.543.805/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

SEKEL BRASIL TRADING LTDA

05.302.896/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

TTC TINDARI TRADING COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

32.198.344/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

SIRACUSAPAR-HOLDING, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

15.276.191/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

W. M. CONSTRUTORA, INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA.

68.985.050/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

YELLOWWOOD HOLDING, PARTICIPACOES, NEGOCIOS E ASSESSORIA LTDA

09.291.930/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2008

Ver empresa

Razão social

DRAGON - TECNOLOGIA EM PRODUTOS E SERVICOS LTDA

05.170.051/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2002

Ver empresa

Razão social

HOTPAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

00.473.897/0001-70

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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