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Pessoa

SEBASTIANO DI RUOCCO

***.913.483-**

Empresas vinculadas

POLO MULTIMODAL PECEM INVESTIMENTOS SA

16.530.145/0001-34

FUTURE PARTICIPACOES LTDA

25.447.548/0001-05
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIANO DI RUOCCO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIANO DI RUOCCO
CPF
***.913.483-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

POLO MULTIMODAL PECEM INVESTIMENTOS SA

16.530.145/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

FUTURE PARTICIPACOES LTDA

25.447.548/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2016

Ver empresa

Razão social

FRENTE MAR IMOBILIARIA SAO GONCALO LTDA

22.922.905/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

STYLO CUMBUCO INCORPORADORA SPE LTDA

21.574.054/0001-30

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

DIS - DISTRITO INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE CROTA LTDA - SPE

20.900.829/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2014

Ver empresa

Razão social

EVOLUTION INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

12.839.068/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2013

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA LEBEU LTDA

07.331.721/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Ver empresa

Razão social

REJETUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

63.400.931/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Ver empresa

Razão social

AMS PECEM INCORPORACAO E EMPREEDIMENTOS LTDA

18.084.261/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2013

Ver empresa

Razão social

MC-BRASIL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

15.505.105/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2013

Ver empresa

Razão social

CATUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.435.633/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

LEONARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.444.769/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

ROMASS ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

13.457.212/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

ESSENCIA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.684.976/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Razão social

MS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.527.779/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2012

Ver empresa

Razão social

SULAMERICA INVESTMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.732.736/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2010

Ver empresa

Razão social

FG INVEST INCORPORADORA LTDA

12.354.309/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2010

Ver empresa

Razão social

TORINO INCORPORADORA LTDA

11.547.497/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Razão social

FRENTE MAR EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.416.977/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.