Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SEBASTIAN SERRANO

***.073.121-**

Empresas vinculadas

OTC BRAZIL LTDA.

41.735.405/0001-55

OTC INVESTMENT SOLUTIONS

39.505.932/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SEBASTIAN SERRANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SEBASTIAN SERRANO
CPF: ***.073.121-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTC BRAZIL LTDA. 41.735.405/0001-55Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	28/04/2021	Ver empresa
OTC INVESTMENT SOLUTIONS 39.505.932/0001-21Ativa	Qualificação 72	26/11/2018	Ver empresa
RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA. 23.351.302/0001-00Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/09/2015	Ver empresa

Razão social

OTC BRAZIL LTDA.

41.735.405/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

OTC INVESTMENT SOLUTIONS

39.505.932/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 72

Data de entrada

26/11/2018

Razão social

RIPIO BRASIL SERVICOS PLATAFORMA ONLINE DE ATIVOS DIGITAIS LTDA.

23.351.302/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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