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Pessoa

SEBASTIAN BALBUENA

***.282.504-**

Empresas vinculadas

BALBUENA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

50.615.550/0001-93

ISPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

36.225.130/0001-70
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SEBASTIAN BALBUENA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SEBASTIAN BALBUENA
CPF
***.282.504-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BALBUENA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

50.615.550/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Ver empresa

Razão social

ISPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

36.225.130/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA

24.488.226/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA

08.584.894/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

WEB NET SERVICOS LTDA

02.675.901/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

MEGA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

06.007.608/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

MEGA 2 SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

26.420.743/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

CENTER PARTICIPACOES S.A.

21.489.987/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

CONEXAO - TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA

12.558.866/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

DIRETA COMUNICACOES LTDA

13.498.018/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

ALEGRA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

10.716.128/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

DIRETA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

01.231.192/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Razão social

DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA

04.224.658/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.