Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE

***.898.760-**

Empresas vinculadas

CDF ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA

44.891.920/0001-12

SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003

37.659.354/0001-52

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE
CPF: ***.898.760-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDF ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA 44.891.920/0001-12Ativa	Sócio	09/05/2025	Ver empresa
SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003 37.659.354/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2020	Ver empresa
SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003 22.710.194/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2015	Ver empresa
SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003 13.454.473/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	01/04/2011	Ver empresa

Razão social

CDF ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA

44.891.920/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2025

Razão social

SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003

37.659.354/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2020

Razão social

SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003

22.710.194/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2015

Razão social

SCHERNEY OSMAR TORRES SCHWALBE 00389876003

13.454.473/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.