Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SAWSAN AHMAD HASSAN SAFAWI

***.882.399-**

Empresas vinculadas

SOLIDER COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

14.448.236/0001-08

CREDICALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.448.206/0001-93

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SAWSAN AHMAD HASSAN SAFAWI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SAWSAN AHMAD HASSAN SAFAWI
CPF: ***.882.399-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLIDER COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 14.448.236/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	25/11/2011	Ver empresa
CREDICALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA 14.448.206/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2011	Ver empresa
BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 12.459.529/0001-57Ativa	Sócio	13/08/2010	Ver empresa
ANTAQUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 08.348.499/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2006	Ver empresa
UNIPE COMERCIO DE CALCADOS LTDA 02.656.372/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2004	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GIGANTE DE CALCADOS LTDA 01.605.974/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2004	Ver empresa
BABILONIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 05.454.117/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2002	Ver empresa

Razão social

SOLIDER COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

14.448.236/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2011

Razão social

CREDICALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.448.206/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2011

Razão social

BODAS DE OURO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

12.459.529/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2010

Razão social

ANTAQUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.348.499/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Razão social

UNIPE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

02.656.372/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2004

Razão social

DISTRIBUIDORA GIGANTE DE CALCADOS LTDA

01.605.974/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2004

Razão social

BABILONIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

05.454.117/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.