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Pessoa

SATI JABER MAHMUD

***.903.600-**

Empresas vinculadas

SEEI - SERVICOS DE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.555.109/0001-62

J. J. JARDIM HOTEL LTDA

20.118.237/0001-89
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SATI JABER MAHMUD

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SATI JABER MAHMUD
CPF
***.903.600-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SEEI - SERVICOS DE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.555.109/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2018

Ver empresa

Razão social

J. J. JARDIM HOTEL LTDA

20.118.237/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2014

Ver empresa

Razão social

CUNHA & JABER SS LTDA

05.763.383/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.