Pessoa
SARKIS ELIAS FADEL
Empresas vinculadas
CREAFILL COMERCIAL LTDA
T C L COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Pessoa investigada
SARKIS ELIAS FADEL
Informações básicas
- Nome
- SARKIS ELIAS FADEL
- CPF
- ***.501.508-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CREAFILL COMERCIAL LTDA 04.320.629/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 08/03/2001 | Ver empresa |
T C L COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.496.596/0001-98Baixada | Sócio sem Capital | 14/04/1998 | Ver empresa |
Razão social
CREAFILL COMERCIAL LTDA
04.320.629/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/2001
Razão social
T C L COMERCIO DE ROUPAS LTDA
02.496.596/0001-98
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.