Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SARAH PONCIO SILVA DE SOUZA

***.156.997-**

Empresas vinculadas

PRICE DISTRIBUIDORA LTDA

30.687.553/0001-25

GOLD RIVER - SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA

53.091.689/0001-73

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

SARAH PONCIO SILVA DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SARAH PONCIO SILVA DE SOUZA
CPF: ***.156.997-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRICE DISTRIBUIDORA LTDA 30.687.553/0001-25Ativa	Administrador	26/12/2023	Ver empresa
GOLD RIVER - SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA 53.091.689/0001-73Ativa	Administrador	04/12/2023	Ver empresa
SP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 52.781.345/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2023	Ver empresa
INSTITUTO FAMILIA PONCIO 47.463.457/0001-04Ativa	Diretor	08/08/2022	Ver empresa
CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA 18.804.581/0001-80Ativa	Sócio	10/02/2022	Ver empresa
GB CORPORATE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA 32.179.159/0001-01Ativa	Administrador	07/02/2022	Ver empresa
P9 MARKETING DIGITAL LTDA 32.556.663/0001-83Ativa	Sócio	24/11/2021	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GUDANG BRASIL LTDA 29.259.656/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2017	Ver empresa
SP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 29.170.767/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2017	Ver empresa

Razão social

PRICE DISTRIBUIDORA LTDA

30.687.553/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

GOLD RIVER - SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA

53.091.689/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

SP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

52.781.345/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

INSTITUTO FAMILIA PONCIO

47.463.457/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CIGARROS LTDA

18.804.581/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2022

Razão social

GB CORPORATE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA

32.179.159/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

P9 MARKETING DIGITAL LTDA

32.556.663/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

DISTRIBUIDORA GUDANG BRASIL LTDA

29.259.656/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

SP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

29.170.767/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.