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Pessoa

SARAH DIAS BARBOSA DE TOLEDO

***.859.318-**

Empresas vinculadas

LEFISA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

09.043.174/0001-06

EXITO JOGOS ELETRONICOS LIMITADA

04.603.359/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SARAH DIAS BARBOSA DE TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SARAH DIAS BARBOSA DE TOLEDO
CPF: ***.859.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEFISA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA 09.043.174/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2007	Ver empresa
EXITO JOGOS ELETRONICOS LIMITADA 04.603.359/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2001	Ver empresa
ANEXO JOGOS ELETRONICOS E PROMOCOES LIMITADA 03.220.351/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	09/06/1999	Ver empresa

Razão social

LEFISA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

09.043.174/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2007

Razão social

EXITO JOGOS ELETRONICOS LIMITADA

04.603.359/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2001

Razão social

ANEXO JOGOS ELETRONICOS E PROMOCOES LIMITADA

03.220.351/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.