Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SARAH BALESTERO

***.279.398-**

Empresas vinculadas

SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA

53.990.240/0001-47

FATOR REAL ESTATE HOLDING LTDA

30.798.373/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SARAH BALESTERO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SARAH BALESTERO
CPF: ***.279.398-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA 53.990.240/0001-47Ativa	Sócio	06/05/2025	Ver empresa
FATOR REAL ESTATE HOLDING LTDA 30.798.373/0001-10Ativa	Sócio	23/08/2018	Ver empresa
ORE SECURITIZADORA S.A. 12.320.349/0001-90Ativa	Diretor	12/04/2018	Ver empresa
BALESTERO & COIMBRA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 11.070.341/0001-50Baixada	Sócio	23/07/2009	Ver empresa

Razão social

SENECA SECURITIES CONSULTORIA LTDA

53.990.240/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

FATOR REAL ESTATE HOLDING LTDA

30.798.373/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

ORE SECURITIZADORA S.A.

12.320.349/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2018

Razão social

BALESTERO & COIMBRA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

11.070.341/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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