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Pessoa

SARA SUSLIK TORNAIM

***.134.580-**

Empresas vinculadas

TORSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

04.875.933/0001-83

TCINCO COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

94.144.003/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SARA SUSLIK TORNAIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SARA SUSLIK TORNAIM
CPF: ***.134.580-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 04.875.933/0001-83Ativa	Diretor	19/12/2001	Ver empresa
TCINCO COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA 94.144.003/0001-42Baixada	Sócio	30/10/1992	Ver empresa
MT COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 90.823.386/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	04/08/1987	Ver empresa

Razão social

TORSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

04.875.933/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2001

Razão social

TCINCO COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

94.144.003/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/1992

Razão social

MT COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

90.823.386/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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