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Pessoa

SARA MARIA CHALFOUN DE SOUZA

***.616.236-**

Empresas vinculadas

CODEXIA LTDA.

26.362.882/0001-29

TBIO SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS LTDA

14.175.646/0001-14

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SARA MARIA CHALFOUN DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SARA MARIA CHALFOUN DE SOUZA
CPF: ***.616.236-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CODEXIA LTDA. 26.362.882/0001-29Ativa	Sócio	17/10/2016	Ver empresa
TBIO SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS LTDA 14.175.646/0001-14Baixada	Sócio	24/08/2011	Ver empresa
MARCELO CLAUDIO PEREIRA & CIA LTDA. 09.038.709/0001-50Baixada	Sócio	26/07/2007	Ver empresa
NAP - NUCLEO DE APOIO A PESQUISA LTDA 03.888.659/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2000	Ver empresa

Razão social

CODEXIA LTDA.

26.362.882/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2016

Razão social

TBIO SOLUCOES BIOTECNOLOGICAS LTDA

14.175.646/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2011

Razão social

MARCELO CLAUDIO PEREIRA & CIA LTDA.

09.038.709/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2007

Razão social

NAP - NUCLEO DE APOIO A PESQUISA LTDA

03.888.659/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.