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Pessoa

SANTOS SANCHEZ GALLEGO

***.308.529-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PROT AOS IDOSOS DE COLORADO

79.696.969/0001-07

FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA

77.251.544/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANTOS SANCHEZ GALLEGO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANTOS SANCHEZ GALLEGO
CPF
***.308.529-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PROT AOS IDOSOS DE COLORADO

79.696.969/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA

77.251.544/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/04/2023

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTES DE COLORADO - COOPCOL

16.539.565/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTES DE COLORADO

03.927.196/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

GALLEGO & SANTANA LTDA

34.155.318/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E ATACADO DE BARBANTES E LINHAS COLOR FIOS LTDA

24.941.286/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2016

Ver empresa

Razão social

GALLEGO & GALLEGO LTDA

85.083.269/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

GALLEGO & GALLEGO LTDA

20.333.747/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2014

Ver empresa

Razão social

SEVILHA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

07.370.241/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

SEVILHA PARK HOTEL LTDA

02.193.347/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2010

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DE COLORADO E REGIAO-SICOOB COLORADO

11.610.996/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/02/2010

Ver empresa

Razão social

VIACAO COLORADO LTDA

07.024.922/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2008

Ver empresa

Razão social

S.S.GALLEGO & CIA LTDA

10.313.793/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.