Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANTO CAVALLI

***.952.888-**

Empresas vinculadas

S&I CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.578.449/0001-53

I&S ADMINISTRACAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.578.486/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANTO CAVALLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANTO CAVALLI
CPF: ***.952.888-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S&I CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.578.449/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa
I&S ADMINISTRACAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.578.486/0001-61Ativa	Sócio	19/08/2019	Ver empresa
GROWWE LTDA 29.969.843/0001-82Ativa	Administrador	19/03/2018	Ver empresa
S & I PARTICIPACOES INVESTIMENTOS LTDA 29.413.558/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2018	Ver empresa
AUTOPEC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 04.014.192/0001-46Ativa	Administrador	09/10/2015	Ver empresa
SIACG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.536.322/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2008	Ver empresa

Razão social

S&I CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.578.449/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

I&S ADMINISTRACAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.578.486/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

GROWWE LTDA

29.969.843/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2018

Razão social

S & I PARTICIPACOES INVESTIMENTOS LTDA

29.413.558/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2018

Razão social

AUTOPEC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

04.014.192/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2015

Razão social

SIACG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.536.322/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.