Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANTINA MALIGIERI FERNANDES

***.840.598-**

Empresas vinculadas

OSCAR FERNANDES & CIA LTDA

08.095.751/0001-40

NOVA OBJETIVA LOTEADORA LTDA

29.222.265/0001-16

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANTINA MALIGIERI FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANTINA MALIGIERI FERNANDES
CPF: ***.840.598-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OSCAR FERNANDES & CIA LTDA 08.095.751/0001-40Ativa	Administrador	11/03/2018	Ver empresa
NOVA OBJETIVA LOTEADORA LTDA 29.222.265/0001-16Ativa	Administrador	04/12/2017	Ver empresa
OBJETIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 23.358.807/0001-04Ativa	Administrador	26/08/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA E LOTEADORA OBJETIVA LTDA 02.943.417/0001-13Ativa	Administrador	27/07/2016	Ver empresa
SANTINA PARTICIPACOES LTDA 24.535.879/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2016	Ver empresa

Razão social

OSCAR FERNANDES & CIA LTDA

08.095.751/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2018

Razão social

NOVA OBJETIVA LOTEADORA LTDA

29.222.265/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2017

Razão social

OBJETIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.358.807/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2016

Razão social

CONSTRUTORA E LOTEADORA OBJETIVA LTDA

02.943.417/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

SANTINA PARTICIPACOES LTDA

24.535.879/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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