Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANTIAGO MORANDO

***.193.609-**

Empresas vinculadas

TANTI AMICI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

17.983.728/0001-83

LUNA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

07.081.137/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANTIAGO MORANDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANTIAGO MORANDO
CPF: ***.193.609-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TANTI AMICI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 17.983.728/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2013	Ver empresa
LUNA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 07.081.137/0001-67Baixada	Sócio	26/10/2004	Ver empresa
FRANCES EMPREENDIMENTOS LTDA 05.346.719/0001-00Baixada	Sócio	11/10/2002	Ver empresa
LAGOA PARADISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.461.089/0001-44Baixada	Sócio	24/05/2001	Ver empresa
MORMASA PARTICIPACOES LTDA. 03.044.512/0001-48Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	19/03/1999	Ver empresa

Razão social

TANTI AMICI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

17.983.728/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2013

Razão social

LUNA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

07.081.137/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2004

Razão social

FRANCES EMPREENDIMENTOS LTDA

05.346.719/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2002

Razão social

LAGOA PARADISE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.461.089/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2001

Razão social

MORMASA PARTICIPACOES LTDA.

03.044.512/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

19/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.