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Pessoa

SANTIAGO FERNANDO DO NASCIMENTO

***.528.650-**

Empresas vinculadas

VFSP INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA

40.011.670/0001-28

VFSC INTERMEDIACAO & NEGOCIOS LTDA

39.350.886/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANTIAGO FERNANDO DO NASCIMENTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANTIAGO FERNANDO DO NASCIMENTO
CPF: ***.528.650-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VFSP INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA 40.011.670/0001-28Ativa	Sócio	03/12/2020	Ver empresa
VFSC INTERMEDIACAO & NEGOCIOS LTDA 39.350.886/0001-39Ativa	Sócio	07/10/2020	Ver empresa
VALOR FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA 37.299.370/0001-81Ativa	Sócio	02/06/2020	Ver empresa
VALOR ASSET PARTICIPACOES LTDA 33.829.457/0001-62Ativa	Sócio	04/06/2019	Ver empresa
SANTIAGO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 39.559.283/0001-41Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/01/2019	Ver empresa
VALOR FISCAL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 20.755.531/0001-00Ativa	Sócio	08/01/2018	Ver empresa

Razão social

VFSP INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA

40.011.670/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

VFSC INTERMEDIACAO & NEGOCIOS LTDA

39.350.886/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

VALOR FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA

37.299.370/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

VALOR ASSET PARTICIPACOES LTDA

33.829.457/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2019

Razão social

SANTIAGO NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

39.559.283/0001-41

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

VALOR FISCAL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

20.755.531/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.