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Pessoa

SANTIAGO ANTONIO FUMAGALLI

***.800.319-**

Empresas vinculadas

SF CONSULTORIA LTDA

56.776.869/0001-87

SF FACTORING LTDA

31.063.994/0001-19

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANTIAGO ANTONIO FUMAGALLI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANTIAGO ANTONIO FUMAGALLI
CPF: ***.800.319-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SF CONSULTORIA LTDA 56.776.869/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2024	Ver empresa
SF FACTORING LTDA 31.063.994/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2018	Ver empresa
CAMPOLINO AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA 24.979.302/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2016	Ver empresa
PERFECTA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 24.744.452/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2016	Ver empresa
A & A CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 17.364.751/0001-90Suspensa	Sócio sem Capital	21/12/2012	Ver empresa
S.R. SHANA TOVA IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA 11.673.201/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2011	Ver empresa
DA FONSECA E ANTONIO ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA 11.098.625/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2009	Ver empresa
STAR COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 03.679.077/0001-28Baixada	Sócio	03/03/2000	Ver empresa

Razão social

SF CONSULTORIA LTDA

56.776.869/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

SF FACTORING LTDA

31.063.994/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2018

Razão social

CAMPOLINO AUTO PECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

24.979.302/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Razão social

PERFECTA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

24.744.452/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2016

Razão social

A & A CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

17.364.751/0001-90

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

S.R. SHANA TOVA IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA

11.673.201/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Razão social

DA FONSECA E ANTONIO ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTDA

11.098.625/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2009

Razão social

STAR COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

03.679.077/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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