Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANJAY BHAGWANDAS PARVANI

***.232.562-**

Empresas vinculadas

PARVANI INTERNACIONAL LTDA

04.298.584/0001-84

MURAL LIVING LOCACOES E HOTELARIA LTDA

38.481.643/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANJAY BHAGWANDAS PARVANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANJAY BHAGWANDAS PARVANI
CPF: ***.232.562-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARVANI INTERNACIONAL LTDA 04.298.584/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
MURAL LIVING LOCACOES E HOTELARIA LTDA 38.481.643/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2020	Ver empresa
RIVER TRADE LTDA 13.665.829/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa
AMAZONAS TRADING LTDA 04.358.670/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2001	Ver empresa
PANATUR COMERCIO E HOTEIS LTDA 04.311.965/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2000	Ver empresa
INDUSTRIAS PARVANI LIMITADA 04.453.262/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2000	Ver empresa
MANAUSPAR HOLDING LTDA 04.004.185/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2000	Ver empresa

Razão social

PARVANI INTERNACIONAL LTDA

04.298.584/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

MURAL LIVING LOCACOES E HOTELARIA LTDA

38.481.643/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Razão social

RIVER TRADE LTDA

13.665.829/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

AMAZONAS TRADING LTDA

04.358.670/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2001

Razão social

PANATUR COMERCIO E HOTEIS LTDA

04.311.965/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Razão social

INDUSTRIAS PARVANI LIMITADA

04.453.262/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Razão social

MANAUSPAR HOLDING LTDA

04.004.185/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.