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Pessoa

SANIE DAIANA PEREIRA DOS SANTOS

***.836.457-**

Empresas vinculadas

KIRIMIZINHO ROUPAS LTDA

10.518.673/0001-91

ESQUININHA LINDINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.840.618/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANIE DAIANA PEREIRA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANIE DAIANA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.836.457-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KIRIMIZINHO ROUPAS LTDA 10.518.673/0001-91Inapta	Sócio	12/08/2016	Ver empresa
ESQUININHA LINDINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.840.618/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	20/05/2016	Ver empresa
127 COMERCIO DE ROUPAS LTDA 01.820.193/0001-90Inapta	Sócio	28/05/2013	Ver empresa
SISI COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 15.265.084/0001-62Inapta	Sócio	26/03/2012	Ver empresa
ACONCHEGO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.661.609/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2011	Ver empresa
IMPERIO DA PORTELA MAGAZINE LTDA 11.933.705/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	12/05/2010	Ver empresa

Razão social

KIRIMIZINHO ROUPAS LTDA

10.518.673/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

ESQUININHA LINDINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.840.618/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2016

Razão social

127 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

01.820.193/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2013

Razão social

SISI COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

15.265.084/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2012

Razão social

ACONCHEGO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.661.609/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Razão social

IMPERIO DA PORTELA MAGAZINE LTDA

11.933.705/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.