Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANIA DA SILVA ALE

***.092.762-**

Empresas vinculadas

POSTO BATISTA LTDA

04.517.975/0001-42

MARIANA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

08.174.242/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANIA DA SILVA ALE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANIA DA SILVA ALE
CPF: ***.092.762-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO BATISTA LTDA 04.517.975/0001-42Ativa	Sócio	31/01/2023	Ver empresa
MARIANA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 08.174.242/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2006	Ver empresa
ALE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 03.930.640/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2003	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALE LTDA 04.595.922/0001-40Ativa	Sócio	11/12/1990	Ver empresa

Razão social

POSTO BATISTA LTDA

04.517.975/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

MARIANA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

08.174.242/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2006

Razão social

ALE LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

03.930.640/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2003

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALE LTDA

04.595.922/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.