Pessoa
SANIA CAROLINE DE RESENDE
Empresas vinculadas
AJ INTERMEDIACAO AGENCIAMENTO E COMERCIO LTDA
RAJ INVESTIMENTOS S.A
Pessoa investigada
SANIA CAROLINE DE RESENDE
Informações básicas
- Nome
- SANIA CAROLINE DE RESENDE
- CPF
- ***.715.481-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AJ INTERMEDIACAO AGENCIAMENTO E COMERCIO LTDA 51.134.718/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 06/10/2023 | Ver empresa |
RAJ INVESTIMENTOS S.A 50.305.555/0001-10Ativa | Presidente | 13/04/2023 | Ver empresa |
Razão social
AJ INTERMEDIACAO AGENCIAMENTO E COMERCIO LTDA
51.134.718/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2023
Razão social
RAJ INVESTIMENTOS S.A
50.305.555/0001-10
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/04/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.