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Pessoa

SANI VIEIRA DA SILVA SANTOS

***.514.121-**

Empresas vinculadas

INFINIT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.083.981/0001-03

BOTAFOGO SERVICOS LTDA

38.148.535/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANI VIEIRA DA SILVA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANI VIEIRA DA SILVA SANTOS
CPF
***.514.121-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INFINIT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

57.083.981/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2024

Ver empresa

Razão social

BOTAFOGO SERVICOS LTDA

38.148.535/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

SUPER PRATIKO COMERCIO DE ALIMENTOS E GAS LTDA

08.629.554/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

BEM PRATIKO LTDA

23.891.287/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.