Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANG HI KWEN SHIN

***.750.838-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL ELIZABETH LTDA

52.929.460/0001-00

K-MART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

19.753.293/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANG HI KWEN SHIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANG HI KWEN SHIN
CPF: ***.750.838-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL ELIZABETH LTDA 52.929.460/0001-00Ativa	Administrador	09/09/2024	Ver empresa
K-MART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 19.753.293/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2014	Ver empresa
PRINCE TOWER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 02.198.517/0001-62Ativa	Administrador	20/12/2010	Ver empresa
— 2198517000162	Qualificação 5	20/12/2010
GALLERIA MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.362.946/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2008	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ELIZABETH LTDA

52.929.460/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

K-MART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

19.753.293/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2014

Razão social

PRINCE TOWER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

02.198.517/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

—

2198517000162

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

GALLERIA MILLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.362.946/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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