Sr. Watson
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Pessoa

SANG CHEOL JI

***.061.628-**

Empresas vinculadas

TEMA ALBUM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

07.951.805/0001-60

TREA COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.415.199/0001-93
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANG CHEOL JI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANG CHEOL JI
CPF
***.061.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TEMA ALBUM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA

07.951.805/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2009

Ver empresa

Razão social

TREA COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.415.199/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2008

Ver empresa

Razão social

TREA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

96.651.617/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/1999

Ver empresa

Razão social

ROSA FASHION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

54.602.792/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.