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Pessoa

SANEIDE LOPES DOS SANTOS SARAIVA

***.189.705-**

Empresas vinculadas

MULT HOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.492.043/0001-35

SARAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.651.398/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SANEIDE LOPES DOS SANTOS SARAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANEIDE LOPES DOS SANTOS SARAIVA
CPF: ***.189.705-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MULT HOLDING PARTICIPACOES LTDA 52.492.043/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
SARAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.651.398/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
ESTER LOPES SERVICOS DE ESTETICA E COMERCIO LTDA 16.321.648/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	27/07/1995	Ver empresa

Razão social

MULT HOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.492.043/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

SARAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.651.398/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

ESTER LOPES SERVICOS DE ESTETICA E COMERCIO LTDA

16.321.648/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.