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Pessoa

SANDY BATISTA PEREIRA

***.016.959-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA LONDRINA NORTE LTDA

20.956.267/0001-64

IMOBILIARIA AVENIDA LTDA

76.953.504/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDY BATISTA PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDY BATISTA PEREIRA
CPF
***.016.959-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IMOBILIARIA LONDRINA NORTE LTDA

20.956.267/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2019

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA AVENIDA LTDA

76.953.504/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

AVENIDA IMOVEIS LTDA

20.112.933/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2014

Ver empresa

Razão social

AVENIDA - SERVICOS DE COBRANCAS SS LTDA

06.981.947/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.