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Pessoa

SANDRO ZABANI

***.983.888-**

Empresas vinculadas

SUTHE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

33.084.550/0001-95

ZAN TEXTIL LTDA

03.531.098/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO ZABANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO ZABANI
CPF: ***.983.888-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUTHE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 33.084.550/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2019	Ver empresa
ZAN TEXTIL LTDA 03.531.098/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2008	Ver empresa
SZ CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA 04.111.405/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2008	Ver empresa
NAZ TEXTIL LTDA 04.289.263/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2001	Ver empresa

Razão social

SUTHE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

33.084.550/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

ZAN TEXTIL LTDA

03.531.098/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2008

Razão social

SZ CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

04.111.405/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2008

Razão social

NAZ TEXTIL LTDA

04.289.263/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.