Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRO TAVEIRA FULCHI

***.435.067-**

Empresas vinculadas

CONCIERGE SANUS S.A.

48.651.013/0001-57

TAL SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

43.488.049/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO TAVEIRA FULCHI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO TAVEIRA FULCHI
CPF: ***.435.067-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONCIERGE SANUS S.A. 48.651.013/0001-57Ativa	Conselheiro de Administração	04/01/2023	Ver empresa
TAL SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA 43.488.049/0001-48Ativa	Administrador	13/09/2021	Ver empresa
STAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23.456.984/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2015	Ver empresa
SPE ATLANTES CENTER MACAE 3 LTDA 18.535.076/0001-87Ativa	Administrador	24/04/2014	Ver empresa
ONFA MA GERADORA LTDA 17.818.714/0001-04Baixada	Administrador	22/03/2013	Ver empresa
ONFA GERADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 17.710.607/0001-68Baixada	Administrador	22/02/2013	Ver empresa
BANCO ARBI SA 54.403.563/0001-50Ativa	Diretor	06/05/2010	Ver empresa

Razão social

CONCIERGE SANUS S.A.

48.651.013/0001-57

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

TAL SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA

43.488.049/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

STAF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

23.456.984/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2015

Razão social

SPE ATLANTES CENTER MACAE 3 LTDA

18.535.076/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

ONFA MA GERADORA LTDA

17.818.714/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2013

Razão social

ONFA GERADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

17.710.607/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2013

Razão social

BANCO ARBI SA

54.403.563/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.