Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SANDRO SOARES DA SILVA

***.033.905-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIAMANTES, GEMAS E MINERAIS - ABDGM

34.639.587/0001-03

SECURITAT INTERNATIONAL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

32.900.742/0001-60

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO SOARES DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SANDRO SOARES DA SILVA
CPF: ***.033.905-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIAMANTES, GEMAS E MINERAIS - ABDGM 34.639.587/0001-03Ativa	Presidente	14/08/2019	Ver empresa
SECURITAT INTERNATIONAL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 32.900.742/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DE CREDITO AO EMPREENDEDOR VIVACRED 29.818.717/0001-27Ativa	Presidente	01/03/2018	Ver empresa
S.D. PAULISTANA HOLDING LTDA 11.842.766/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2010	Ver empresa
S4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA 12.304.005/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO BOQUIENSE DE BLOCOS E TRIOS 01.482.614/0001-10Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BLOCO CARNAVALESCO MAKALEGAL 01.482.615/0001-64Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
GRUPO CORPORATIVO UNIMAIS LTDA 03.175.001/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	21/05/1999	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIAMANTES, GEMAS E MINERAIS - ABDGM

34.639.587/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2019

Razão social

SECURITAT INTERNATIONAL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

32.900.742/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

ASSOCIACAO DE CREDITO AO EMPREENDEDOR VIVACRED

29.818.717/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

S.D. PAULISTANA HOLDING LTDA

11.842.766/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2010

Razão social

S4 COMUNICACAO E MARKETING LTDA

12.304.005/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2010

Razão social

ASSOCIACAO BOQUIENSE DE BLOCOS E TRIOS

01.482.614/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BLOCO CARNAVALESCO MAKALEGAL

01.482.615/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

GRUPO CORPORATIVO UNIMAIS LTDA

03.175.001/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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