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Pessoa

SANDRO SILVA DOS SANTOS

***.072.525-**

Empresas vinculadas

REDE MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

54.515.737/0001-76

MSR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

03.018.214/0001-83
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SANDRO SILVA DOS SANTOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SANDRO SILVA DOS SANTOS
CPF
***.072.525-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

REDE MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

54.515.737/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

MSR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

03.018.214/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

LOTERIA PRESIDENTE LTDA

02.529.833/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

REDE FAN DE COMUNICACAO LTDA

13.382.338/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

SIM 94 FM LTDA

16.467.359/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

POSTO DE LAVAGEM PRESIDENTE LTDA

10.375.207/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

SANTOS ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA

21.323.285/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PRESIDENTE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

11.934.203/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA PRESIDENTE LTDA

03.005.559/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PRESIDENTE DE COMBUSTIVEIS LTDA

11.501.191/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA

32.864.795/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

FAM FM LTDA

09.161.461/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2007

Ver empresa

Razão social

PRESIDENTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

06.969.027/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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